Dış ticarette dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi işletmeler için giderek daha önemli hale gelmektedir. Tüm işlemlerin güvenli, doğru ve düzenleyici gerekliliklerle uyumlu olmasını sağlamak esastır. Dolandırıcılık faaliyetleri önemli kayıplara neden olabilir, bu nedenle uygun dolandırıcılık tespit teknikleri çok önemlidir.

Dolandırıcılığı önleme teknikleri, belgelerin gerçekliğini doğrulamayı, ortaklar ve tedarikçiler hakkında geçmiş kontrolleri yapmayı, hesapları şüpheli faaliyetler için izlemeyi ve daha fazlasını içerir. İşletmeler, bu önlemlere ek olarak, sahtecilik, malların yanlış sınıflandırılması, yasa dışı kara para aklama faaliyetleri ve daha fazlası gibi dış ticarette meydana gelebilecek çeşitli dolandırıcılık türlerinin de farkında olmalıdır. Önleyici tedbirler alarak ve etkin bir izleme sistemine sahip olarak, dış ticarette hileli faaliyetlerle ilgili riskleri en aza indirmek mümkündür.